证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2024-054
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次
会议（以下简称“会议”）于2024年6月18日以通讯表决方式召开，本次会议通知
于2024年6月18日发出，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议的通知时限
要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《中华人民共
和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《广东嘉元科技股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》
（1）为支持公司长期稳健发展，充分维护投资者权益，公司董事会提议向
下修正“嘉元转债”的转股价格，同时提请股东大会授权董事会根据《广东嘉元
科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款办理
本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后
的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。授权有效期自
股东大会审议通过之日起至完成本次修正相关工作之日止。
（2）表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）本议案不涉及关联交易，无关联董事需回避表决。
（4）本议案尚需提交公司股东大会审议。
（5）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广东嘉元科技股份有限公司关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-055）。
（二）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
（1）公司董事会提请于2024年7月4日召开公司2024年第三次临时股东大会，
股权登记日为2024年6月27日，会议主要审议并表决本次董事会审议通过的需提
请公司2024年第三次股东大会审议的相关议案。
（2）表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（4）本议案无需提交公司股东大会审议。
（5）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广东嘉元科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-056）。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
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