证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-066
平顶山天安煤业股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十八次会议于 2024 年 6 月 13 日以书面、短信或电子邮件的方
式发出通知，于 2024 年 6 月 18 日采用通讯表决的方式召开，会议由
公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决
董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司
章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：
一、关于聘任 2024 年度审计机构的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内
容详见 2024-068 号公告）
二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案
关联董事李庆明、焦振营、张国川、许尽峰、张后军、王羊娃回
避表决，由出席会议的非关联董事进行表决。
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内
容详见 2024-069 号公告）
三、关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解锁期解除限
售条件成就的议案
关联董事李庆明、焦振营、张国川、许尽峰、张后军、王羊娃回
避表决，由出席会议的非关联董事进行表决。
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内
容详见 2024-070 号公告）
四、关于公司召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
（内
容详见 2024-071 号公告）。
上述第一项议案，需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议
通过后生效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
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