股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-033
北京三元食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》
《公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案）
》（简称“激励计划”
）的相关规定，结合公司 2023 年度业绩完
成情况，第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就；
同时，部分激励对象因退休、工作调动、离职原因不再具备激励对象资格；故需
回购注销上述 173 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 7,329,383 股。
? 本次注销股份的有关情况：
回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
，根据股权激励计划的相关
规定，结合公司 2023 年度业绩完成情况，第一个解除限售期公司层面业绩考核目标
未达成，解除限售条件未成就，公司拟对 173 名激励对象持有的第一个解除限售期
相应的 6,316,052 股限制性股票进行回购注销，回购注销价格按照调整后的授予价格
（3.002 元/股）与市场价格孰低确定。同时，4 名激励对象因退休、工作调动原因不
再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票 906,665 股，回购注销价
格为调整后的授予价格（3.002 元/股）加上银行同期定期存款利息；2 名激励对象因
主动离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票 106,666 股，
回购注销价格按照调整后的授予价格（3.002 元/股）与市场价格孰低确定。综上，董
事会同意回购注销上述 173 名激励对象已获授但尚未解锁的 7,329,383 股限制性股
票。本次回购注销事项已经公司 2021 年年度股东大会授权，无需提交股东大会审议。
、《中国证券
报》及《上海证券报》披露《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权
人公告》
，自公告披露之日起 45 日内，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿
债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
公司股权激励计划第一个解除限售期相应的解除限售条件未成就，以及部分激
励对象退休、工作调动、离职等原因，根据股权激励计划第十三章“公司及激励对
象发生异动的处理”及第十五章“限制性股票回购原则”的相关规定，公司对激励
对象已获授但尚未解锁的限制性股票 7,329,383 股进行回购注销，本次回购注销的股
份占公司当前总股本的比例为 0.48%。
公司第八届董事会第二十八次会议及第八届监
事会第十次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及 173 名激励对象，合计拟回购注销限制性股票
制性股票数量调整为 11,618,617 股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中国结算上海分
公司”
）开立了回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司递交了回购注销申请，
预计本次限制性股票于 2024 年 6 月 21 日完成注销。公司后续将依法办理相关市场
监管变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,516,505,426 股变更为 1,509,176,043 股，
具体如下：
变动前 变动后
类别 变动数（股）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
有限售条件
的流通股
无限售条件
的流通股
股份合计 1,516,505,426 100.00% -7,329,383 1,509,176,043 100.00%
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符
合法律、法规、
《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司激励计划、限制性股票
授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注
销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且
相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生
纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
北京大成律师事务所律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，公司本次回
购注销事项已取得了现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》及《激励计划（草
案）
》的相关规定；本次回购注销的原因、数量、价格及回购注销的资金来源符合《管
理办法》及《激励计划（草案）
》的相关规定；公司已就本次回购注销履行了现阶段
必要的信息披露义务，尚需按照《公司法》规定履行关于减资的内部决策程序、办
理减资手续及完成相关股份注销登记，并依法履行后续信息披露义务。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
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