证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—36
合肥百货大楼集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 5 日
在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会
采用现场投票与网络投票相结合的方式，现发布关于召开 2024 年第一次临时股
东大会的提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
十七次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
现场会议召开时间为：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024
年 6 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 21 日上午 9:15 至下午
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2024 年 6 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股
东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人
出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件 2，该被授权的股东代理人可以不
是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
限公司 20 层会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提案名称 备注
提案编码 该列打勾的栏目
总议案：除累积投票提案外的所有提案 可以投票
非累积投票提案
累积投票提案（填报票数）
工董事）的议案
关于提名公司第十届监事会监事（不含职工监
事）的议案
上述议案已经公司第九届董事会第十七次临时会议、第九届监事会第三次临
时会议审议通过，具体内容详见 2024 年 6 月 5 日《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
理人）所持表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会选举董事、监事采用累积投
票制，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行；独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深交所备案审查无异议，股东大会方可进行表决。其中应选非独
立董事 4 人、独立董事 4 人、非职工监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应
持授权委托书（授权委托书见附件 2）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登
记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、
法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身
份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印
件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
的食宿及交通费自理。
程另行通知。
联系地址：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 1901
室证券事务部。
邮政编码：230031
联 系 人：胡楠楠、张婉露
电话：（0551）65771035
传真：（0551）65771005
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票（具体操作流程详见附件 1）。
五、其他
公司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2024—27），其中附件 2《授权委托书》提案表
格中提案 4.00 的提案名称届次需进行调整（调整后的内容以加粗表示），提请
投资者关注，附件以本公告为准。
六、备查文件
特此公告
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东所拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位 ）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如表一提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 6 月 21 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥百货大楼集团股份有
限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。
备注 表决意见
该 列 打
提案编码 提案名称 勾 的 栏
同意 反对 弃权
目 可 以
投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于第十届董事会独立董事津贴
标准的议案
累积投票提案
（采用等额选举，请填写票数，如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打
“√”的候选人）
关于提名公司第十届董事会非独
立董事（不含职工董事）的议案
关于提名公司第十届董事会独立
董事的议案
关于提名公司第十届监事会监事
（不含职工监事）的议案
委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框
中打“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。
本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖单位公章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
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