证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-037
中船汉光科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2024
年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年7月4日召开
公司2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
会
二次会议审议通过，
决定召开 2024 年第三次临时股东大会，
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2024 年 7 月 4 日（星期四）9:15-9:25、9:30-11:30、
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权
委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所
交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股
东或其代理人。
截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累
积投
票提
案
上述提案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通
过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案，已经公司 2024 年第五届提名委员会第三次
会议审议通过。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大
会规则》要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决
进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本
数）股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函方
式登记。
营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位
盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证
明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、授权
委托书（附件 2）、股东账户卡、代理人身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明进行登记；
手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托
人身份证（复印件）、股东账户卡、授权委托书（附件 2）、
代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进
行登记；
记，请股东仔细填写《2024 年第三次临时股东大会参会登记
表》（附件 3），以便登记确认。信件请于 2024 年 6 月 28
日（星期五）17:00 前送达公司证券部，来函请注明“股东
大会”字样，公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间
（三）登记地点及授权委托书送达地点
联系地址：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号证券
部
邮政编码：056000
联系电话：0310-8066668
联系邮箱：hgoazqb@hg-oa.com
联系人：王冬雪、张兰
（四）注意事项
原件于会前半小时到会场办理登记手续；
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具
体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
中船汉光科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称为“汉光投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
—11:30，下午 13:00—15:00；
票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（现场会议召开当日），9:15—15:00。
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查
阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
致：中船汉光科技股份有限公司
兹授权委托___________（先生/女士）代表本人（本公司）出席
中船汉光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，代表本人
（本公司）依照以下指示对下列提案行使投票表决权。如本人（本公
司）未对本次股东大会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己
的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累计投票提案外的所有提
案
非累积
投票提
案
关于补选公司第五届董事会非独立董
事的议案
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数量：
委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人股东账户：
受托人（代理人）签名： 委托日期：
受托人（代理人）身份证号码：
注：
者必选一项，多选或未作选择的则视为无效委托。
附件 3：
中船汉光科技股份有限公司
股东姓名或名称
身份证号码或企业营业执照号码
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户
持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而使本人（本单位）不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人（本单位）承担全部责任。
收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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