中钨高新材料股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比说明
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
（以下简称“重组预案”）
及相关公告。
议通过了《中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关议案。
重组报告书与重组预案的主要差异情况如下：
重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明
声明 声明
释义 释义 补充更新部分释义。
重大事项提示 重大事项提示 5、补充更新本次重组中对中小投资者权益保护的相关安
排；
高对上市公司持股比例可免于发出要约；
重大风险提示 重大风险提示
第一节 本次交易 第一节 本次交易 3、补充更新本次交易的性质；
的概况 概述 4、补充更新本次交易对上市公司的影响；
第二节 上市公司 第二节 上市公司 1、更新上市公司概况、上市公司控股股东及实际控制人
重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明
基本情况 基本情况 情况、最近三十六个月内控制权变动情况、最近三年重大
资产重组情况；
务指标、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员被
立案调查及行政处罚情况。
及主要股东基本情况、历史沿革及最近三年注册资本变化
第三节 交易对方 第三节 交易对方 情况、主营业务发展情况、最近两年主要财务指标和财务
基本情况 情况 数据、下属企业情况；
控制关系、子公司及分支机构基本情况；
情况；
用地等相关报批情况；
第四节 交易标的 第四节 标的资产 4、补充重大未决诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况；
情况 基本情况 5、更新标的公司主营业务情况；
使用他人资产的情况、最近三年增减资、股权转让、改制
相关的资产评估情况；
别事项说明；
化事项；
第五节 标的资产 第五节 标的资产
评估情况 预估作价情况
前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定
价的公允性的说明；
提的合理性及交易定价的公允性的独立意见。
第六节 购买资产
第六节 发行股份 支付方式 1、补充本次发行股份购买资产的情况；
的情况 第七节 募集配套 2、补充募集配套资金情况；
资金情况
第七节 本次交易
无 根据披露准则要求，新增本章节。
主要合同
第八节 交易合规
无 根据披露准则要求，新增本章节。
性分析
第九节 管理层讨 第八节 本次交易 根据披露准则要求，补充管理层讨论与分析，并细化预案
重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明
论与分析 对上市公司的影响 中“本次交易对上市公司的影响”相关内容。
第十节 财务会计
无 根据披露准则要求，新增本章节。
信息
第十一节 同业竞
无 根据披露准则要求，新增本章节。
争和关联交易
第十二节 风险因 2、更新与标的资产相关的风险；
第九节 风险因素
素 3、补充上市公司业绩下滑的风险；
第十三节 其他重 第十节 其他重要
根据披露准则等要求，修订并新增相关重要事项内容。
要事项 事项
第十四节 独立董
事和相关证券服务 第十一节 独立董
更新独立董事意见、独立财务顾问意见、法律顾问意见。
机构关于本次交易 事的意见
的意见
第十五节 本次交
易相关证券服务机 无 根据披露准则要求，新增本章节。
构及经办人员
第十二节 全体董
第十六节 声明与 1、更新全体董事、监事及高级管理人员声明；
事、监事和高级管
承诺 2、补充相关中介机构的声明。
理人员声明
第十七节 备查文
无 根据披露准则要求，新增本章节。
件
注：本说明表所述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
（本页无正文，为《中钨高新材料股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比说明》之
盖章页）
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