中钨高新: 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明_股票频道

中钨高新材料股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行
股份及支付现金的方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃溪矿业投资有限公司
合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权，并向不超过 35 名特定
投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
上市公司董事会现就公司关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
如下：
次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，在内
部人员的安排上，严格限制了相关敏感信息的知悉人员范围，除了决策人员及必
要经办人员外，禁止其他人员接触相关信息，确保信息处于可控范围之内；
遵守了保密义务；
记管理制度》等相关规定，建立内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录；
信息保密事项进行了约定；
义务。
综上所述，公司已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密义务，
公司及公司董事、监事、高级管理人员没有利用该等信息在二级市场买卖上市公
司股票之行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。
特此说明。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二四年六月十八日

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