证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 公告编号：2024-062
文投控股股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600715 *ST 文投 2024/6/20
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 5 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
（1）关于修订公司《章程》及利润分配政策相关条款的议案
为完善文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，明确公司治
理权责，进一步提升规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国
证监会《上市公司章程指引》
《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股
票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等，同时结合公司经营发展需要，
拟对《文投控股股份有限公司章程》及涉及的利润分配政策相关条款进行修订，
并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案及公司章程修
订事宜，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起一年。具体内容详见《文投
控股股份有限公司章程》。详见公司同日发布的《关于修订公司<章程>及利润分
配政策相关条款的公告》（公告编号：2024-061）及《文投控股股份有限公司章
程》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（2）关于修订《独立董事制度》的议案
为加强文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制和风险管理，
充分发挥独立董事作用，提升独立董事履职能力，公司根据中国证监会《上市公
司独立董事管理办法》，拟对《文投控股股份有限公司独立董事制度》进行全面
修订。详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司独立董事制度》。本议案尚
需提交公司股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 5 月 31 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 9 层文投控股股份
有限公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日
至 2024 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
文投控股股份有限公司关于计提资产减值准备、预计
负债及确认公允价值变动损益的议案
文投控股股份有限公司关于 2024 年度债务融资计划
的议案
文投控股股份有限公司关于公司董事 2024 年度薪酬
方案的议案
文投控股股份有限公司关于公司监事 2024 年度薪酬
方案的议案
文投控股股份有限公司关于修订公司《章程》及利润
分配政策相关条款的议案
文投控股股份有限公司关于修订《独立董事制度》的
议案
议案 1 至 12 已经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的十届董事会第二十七次会
议、十届监事会第十次会议审议通过，详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证
券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布
的 2024-041、042 号公告。
议案 13 已经公司于 2024 年 5 月 30 日召开的十届董事会第二十九次会议审
议通过，详见公司于 2024 年 5 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的 2024-055 号公告。
议案 14、15 已经公司于 2024 年 6 月 17 日召开十届董事会第三十次会议、
十届监事会第十二次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》《上海证券
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的 2024-059、060
号公告。
应回避表决的关联股东名称：不涉及
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
文投控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 27 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
算报告
工作报告
工作报告
度述职报告
准备、预计负债及确认公允价值变动损益
的议案
正文及摘要
制评价报告
任报告
配方案
务融资计划的议案
算报告
程》及利润分配政策相关条款的议案
事制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
