证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号：2024-021
中原证券股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
公司第七届董事会第二十六次会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决方式召
开。2024 年 6 月 4 日，公司以电子邮件等形式向全体董事发出了召开董事会会
议的通知。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规
定。本次会议由董事长鲁智礼先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《高级管理人员绩效考核管理办法（试行）》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。
二、审议通过了《高级管理人员薪酬管理办法（试行）》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。
三、审议通过了《高级管理人员 2023 年度考核工作方案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。
四、审议通过了《关于总部组织架构调整的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事先经公司董事会发展战略委员会预审通过。
五、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于聘任公司
副总经理及更换财务负责人的公告》（公告编号：2024-022）。
六、审议通过了《关于聘任财务总监、执委会委员的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会及审计委员会预审通过。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于聘任公司
副总经理及更换财务负责人的公告》（公告编号：2024-022）
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会
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