证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2024-023
龙佰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于
会的会议通知和议案已于 2024 年 6 月 11 日按《公司章程》规定以书面送达或电
子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
会议由董事长和奔流先生主持,会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案:
大会审议。
鉴于公司本次股权激励计划中首次授予限制性股票的激励对象中有 49 名激
励对象离职,2 名激励对象身故,已不再具备激励对象资格;2 名激励对象因 2023
年度考核等级为“不合格”,回购注销当期限制性股票。公司董事会决定回购注
销前述激励对象已获授但尚未解除限售的 262,350 股限制性股票,占目前公司总
股本 2,386,293,256 股的 0.0110%。注销完成后,本次激励计划首次授予尚未解除
限售的限制性股票数量由 39,349,350 股调整为 39,087,000 股,首次授予激励对象
人数由 4,625 人调整为 4,572 人。
鉴于公司本次股权激励计划中预留授予限制性股票的激励对象中有 32 名激
励对象离职,已不再具备激励对象资格;2 名激励对象因 2023 年度考核等级为
“不合格”,回购注销当期限制性股票。公司董事会决定回购注销前述激励对象
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已 获 授 但 尚 未 解 除 限 售 的 147,500 股 限 制 性 股 票 , 占 目 前 公 司 总 股 本
的的限制性股票数量由 4,553,750 股调整为 4,406,250 股,预留授予激励对象人数
由 754 人调整为 720 人。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于回购注销部分限制
性股票的公告》。
本议案获得通过,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
(草案修订稿)》的有关规定,以及公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会
的授权,董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售
期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件已经成就,同意公司按照激励计划
的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2021 年限制性股票
激励计划首次授予第三个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件
成就的公告》。
董事和奔流、吴彭森、申庆飞、陈建立为本次激励计划的激励对象,回避本
议案表决。
本议案获得通过,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 4 票。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于回购公司股份方案
的公告》。
本议案获得通过,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
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《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于投资建设钪钒新材
料产业园项目的公告》。
本议案获得通过,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于修订<公司章程>的
公告》。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案获得通过,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
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