证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-026
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688033 天宜上佳 2024/6/21
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 6 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。
（1）《关于选举公司董事的议案》；
近日，公司董事刘海涛先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事和审
计委员会委员职务，辞职后不再担任公司的任何职位。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，持有 3%以上股
份的股东吴佩芳女士提名侯玉勃先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公
司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司变更董事的公告》（公告编号：2024-024）。
（2）《关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及对子
公司提供担保的议案》；
为满足公司经营和发展需求，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构、
非金融机构申请不超过人民币 30 亿元的授信额度（最终以实际审批的授信额度
为准）。同时，为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司及子公司
拟为公司及子公司天仁道和、天宜科贸、天津天宜、绵阳天宜、天力新陶、天启
光峰、天启智和、天启熠阳、江苏新熠阳、常州天启新新、瑞合科技就上述授信
额度内的融资提供不超过人民币 20 亿元的担保额度。该议案尚需提交公司股东
大会审议批准，本次授权额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度
股东大会召开之日止。
该议案已经公司第三届董事会二十二次会议通过，公司董事会提请股东大会
授权公司总裁根据公司实际经营情况需要，在上述授信额度及担保额度范围内，
全权办理公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请授信及提供保证、抵押、
质押等相关担保具体事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保的公告》
（公告编号：
三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 6 月 7 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 30 分
召开地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2024 年 6 月 27 日
网络投票结束时间：2024 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
票的议案
额度及对子公司提供担保的议案
上述议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8、议案 9 已经公司于
议案 4、议案 5、议案 7、议案 9 已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届监
事会第十六次会议审议通过；议案 11 已经公司于 2024 年 6 月 17 日召开的第三
届董事会第二十二次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日及 2024 年 6 月 18 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》披露的相关公告及文件。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京天宜上佳高新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 27 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定
对象发行股票的议案
关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申
请综合授信额度及对子公司提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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