证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-023
孚能科技（赣州）股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688567 孚能科技 2024/6/21
二、增加临时提案的情况说明
合伙）
公司已于 2024 年 6 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 33.11%
股份的股东 Farasis Energy (Asia Pacific) Limited、深圳安晏投资合伙企业（有限
合伙）
，在 2024 年 6 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大
会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》有关规定，现予以公告。
(Asia Pacific) Limited 发来的《关于提请增加孚能科技（赣州）股份有限公司 2023
年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在 2023 年年度股东大会上增加
《关于公司 2024 年度为子公司提供担保预计额度的议案》；收到持股 13.24%的
股东深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）发来的《关于提请增加孚能科技（赣州）
股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在 2023 年
年度股东大会上增加《关于选举公司独立董事的议案》。
上述临时提案已经公司于 2024 年 6 月 17 日召开的第二届董事会第三十四次
会议审议通过。公司董事会同意 Farasis Energy (Asia Pacific) Limited、深圳安晏
投资合伙企业（有限合伙）的提议，现将上述临时提案作为新增的第 11、12 项
议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。上述临时提案需要对中小投资者单独
计票。
临时提案具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于变更独立董事的公
告》（公告编号：2024-020）、《孚能科技（赣州）股份有限公司关于为全资子公
司提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。
三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 6 月 8 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2024 年 6 月 28 日 10 点 00 分
召开地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行
政楼三楼会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2024 年 6 月 28 日
网络投票结束时间：2024 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理
办法》的议案
注：本次股东大会还将听取 2023 年度独立董事述职报告
上述议案 1-5 已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三
次会议审议通过，议案 6-10 已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，
议案 11-12 已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过。相关公告及文件已
分别于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 6 月 8 日、2024 年 6 月 18 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》上予以披露。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
孚能科技（赣州）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 28 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬
与考核管理办法》的议案
关于公司 2024 年度为子公司提供担保预计
额度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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