证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-057
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业
园区 2 幢 1 单元公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 48.9668
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持召开。会议的召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股 东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比例（%）
（%）
A股 103,072,946 98.1497 1,911,800 1.8204 31,300 0.0299
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 103,072,946 98.1497 1,911,800 1.8204 31,300 0.0299
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 103,072,946 98.1497 1,911,800 1.8204 31,300 0.0299
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 103,072,946 98.1497 1,911,800 1.8204 31,300 0.0299
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 103,072,946 98.1497 1,911,800 1.8204 31,300 0.0299
稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 103,072,946 98.1497 1,911,800 1.8204 31,300 0.0299
析报告（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 103,072,946 98.1497 1,911,800 1.8204 31,300 0.0299
的可行性分析报告（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 103,072,946 98.1497 1,911,800 1.8204 31,300 0.0299
险提示及填补措施与相关主体承诺事项（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 103,072,946 98.1497 1,911,800 1.8204 31,300 0.0299
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 103,072,946 98.1497 1,911,800 1.8204 31,300 0.0299
充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 103,072,946 98.1497 1,911,800 1.8204 31,300 0.0299
持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 103,072,946 98.1497 1,911,800 1.8204 31,300 0.0299
办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 103,072,946 98.1497 1,911,800 1.8204 31,300 0.0299
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 343,726,843 99.7490 833,300 0.2418 31,300 0.0092
订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 343,847,543 99.7841 712,600 0.2067 31,300 0.0092
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（% （% （%）
） ）
特定对象发行股 00 894 0 017
票条件的议案
整公司 2023 年度
向特定对象发行
A 股股票方案的
议案
行价格及定价原 00 894 0 017
则
用途 00 894 0 017
有效期 00 894 0 017
年度向特定对象 00 894 0 017
发行 A 股股票预
案（修订稿）》的
议案
年度向特定对象 00 894 0 017
发行 A 股股票方
案的论证分析报
告（修订稿）》的
议案
年度向特定对象 00 894 0 017
发行 A 股股票募
集资金使用的可
行性分析报告
（修订稿）》的议
案
特定对象发行 A 00 894 0 017
股股票摊薄即期
回报的风险提示
及填补措施与相
关主体承诺事项
（修订稿）的议
案
度向特定对象发 00 894 0 017
行 A 股股票涉及
关联交易的议案
对象签署《附条 00 894 0 017
件生效的股份认
购协议之补充协
议》的议案
会批准公司控股 00 894 0 017
股东免于以要约
收购方式增持公
司股份的议案
会延长授权董事 00 894 0 017
会/董事会授权
人士全权办理本
次向特定对象发
行 A 股股票相关
事宜有效期的议
案
章程》的议案 00 583 328
年（2023-2025 00 772 139
年）股东分红回
报规划（修订
稿）的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通议案，
获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通
过；
股有限公司已回避表决；
三、 律师见证情况
律师：姚佳隆、翁连诚
公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决
结果合法有效。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
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