证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-040
永信至诚科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 8
普通股股东所持有表决权数量 35,852,960
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.2703
注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡晶晶先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
职工代表监事的议案
（二） 关于议案表决的有关情况说明
代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过；
三、 律师见证情况
律师：王文肖、乔颖茜
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人
员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决
结果符合有关法律法规和规范性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》
的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
永信至诚科技集团股份有限公司董事会
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