证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-041
浙江省建设投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
二、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 17 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 17 日 9:15 至 2024
年 6 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计48人，代表
有表决权股份585,914,957股，占公司有表决权股份总数的54.1842%，其中：
代表有表决权股份420,677,086股，占公司有表决权股份总数的38.9033%；
东共45人，代表股份165,237,871股，占公司有表决权股份总数的15.2808%；
的中小投资者（不包括5%）出席会议情况：通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者
及代理人共46人，代表有表决权股份119,352,605股，占公司有表决权股份总数的8.0368%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘任的见证律师列席了本次
会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下议案：
表决情况：同意为585,506,341股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
为400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0001%。
表决情况：同意为585,506,341股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
公司独立董事已在本次股东大会上述职。
表决情况：同意为585,506,341股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决情况：同意为585,506,341股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决情况：同意为583,315,663股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
权为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
交易的议案》
表决情况：同意为197,276,457股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意118,943,989股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东浙江省国有资本运营有限公司持股数量为388,229,884股，作为本议案中日常
关联交易的关联方对此议案回避表决
表决情况：同意为585,506,341股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决情况：同意为585,493,641股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
年薪酬预案的议案》
表决情况：同意为583,311,263股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
权为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意116,748,911股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决情况：同意为585,493,641股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意118,931,289股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决情况：同意为583,311,263股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
权为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决情况：同意为585,508,141股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
为8,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0014%。
章磊先生当选为第四届董事会非独立董事。
表决情况：同意为583,315,663股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
权为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决情况：同意为585,485,341股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（1）《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
选举赵珏女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决情况：同意票数为585,224,863票，超过出席会议所有股东有效表决权股份总数的
二分之一。
赵珏女士当选为第四届监事会非职工代表监事。
（2）《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
选举叶秀昭先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决情况：同意票数为585,224,863票，超过出席会议所有股东有效表决权股份总数的
二分之一。
叶秀昭先生当选为第四届监事会非职工代表监事。
五、律师出具的法律意见
会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合
法、有效。”
六、备查文件
律意见书。
特此公告
浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二四年六月十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
