证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-023
国新文化控股股份有限公司
关于第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）第十一
届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 17 日在北京市西城区中国文化大厦国新文
化会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
其中董事戴维阳先生因公未出席本次会议，全权委托董事夏英元先生代为表决；
公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
本次会议由全体董事共同推举董事王志学先生主持，会议审议并通过以下
决议：
一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份
有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告》，公告编号：2024-025。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份
有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告》，公告编号：2024-025。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
特此公告。
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