证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-036
中国交通建设股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担法律责任。
释义：
中国港湾海南公
司
中水对外海南公
司
的董事人数 7 名。会议由董事长王彤宙主持，会议召开程序及出席董事人数符
合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：
一、 审议通过《关于中国港湾联合体投资博茨瓦纳朱瓦能 100MW 光伏电
站项目及所涉关联（连）交易的议案》
（一） 同意中国港湾海南公司（公司附属公司）、中水对外海南公司（中
交集团附属公司，关联人）与属地合作方按 55%：30%：15%股比在博茨瓦纳
共同成立项目公司，投资建设运营博茨瓦纳朱瓦能 100MW 光伏电站项目，项目
总投资约为 7,832 万美元，项目资本金约为 1,958 万美元。
中国港湾海南公司持股项目股权 55%，资本金现金出资约为 1,077 万美元
（约折合人民币 7,814 万元），涉及一次性关联交易金额约为 1,077 万美元，未
达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。
（二） 同意在香港上市规则下，项目公司为公司的关连附属公司，预计在
万美元和 3,651 万美元。
（三） 本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（四） 本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘
翔先生已回避表决。
表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【3】票。
二、 审议通过《关于中国港湾参股追加投资几内亚西芒杜 3&4 号铁矿项目
的议案》
同意中国港湾向持股 2.5%的中铝铁矿公司，按持股等比例追加投资约 1.5
亿美元（约折合人民币 10.88 亿元）。中铝铁矿公司增资后再投资几内亚西芒杜
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、 审议通过《关于二航局投资蕲春县五岳山建筑用花岗岩绿色矿山项目
的议案》
同意二航局现金出资 5,000 万元，与地方合作方按照 50%:50%股比成立项
目公司，合作投资建设运营蕲春县五岳山建筑用花岗岩绿色矿山项目。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
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