证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-037
森林包装集团股份有限公司
关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次股 票上 市类 型为 首 发股 份； 股票 认购 方式为 网下 ，上 市股 数为
本次股票上市流通总数为 307,692,000 股。
? 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 24 日。
一、本次限售股上市类型
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3209 号）核准，森林包
装集团股份有限公司（以下简称“公司”或“森林包装”）首次公开发行人民币普
通股（A 股）5,000 万股，并于 2020 年 12 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市。
上市后公司总股本为 20,000 万股，无限售条件流通股为 5,000 万股，有限售条件
流通股为 15,000 万股。
分限售股上市流通的公告》（详见公告编号：2022-017），公司首次公开发行部分
限售股 150 万股锁定期届满，于 2022 年 6 月 22 日起上市流通。该部分限售股上
市流通后，公司总股本为 20,000 万股，无限售条件流通股为 5,150 万股占总股本
的比例 25.75%，有限售条件流通股为 14,850 万股占总股本的比例 74.25%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，涉及股东数量共 6 名，
分别为林启军、林启群、林启法、林加连、台州森林投资合伙企业(有限合伙)（以
下简称“森林投资”）和温岭森林全创企业管理咨询企业(有限合伙)（以下简称“森
林全创”）。上述股东合计持有公司限售股占公司总股本比例 74.25%。
上述限售股将于 2024 年 6 月 24 日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》
（详见公告编号：2022-
全体股东以资本公积金-股票溢价转增股本方式每 10 股转增 4.8 股。公司于 2022
年 5 月 30 日召开的 2021 年年度股东大会审议并通过了《关于 2021 年度利润分配
的预案》（详见公告编号：2022-016）。本次转股后，公司的总股份为 296,000,000
股，无限售条件流通股为 76,220,000 股占总股本的比例 25.75%，有限售条件流通
股为 219,780,000 股占总股本的比例 74.25%。
公司于 2023 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第
二十次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》
（详见公告编号：2023-
全体股东以资本公积金-股票溢价转增股本方式每股转增 0.4 股。公司于 2023 年 5
月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议并通过了《关于 2022 年度利润分配的预
案》（详见公告编号：2023-024）。本次转增后，公司的总股份为 414,400,000 股，
无限售条件流通股为 106,708,000 股占总股本的比例 25.75%，有限售条件流通股为
上述两次转增股本后，限售股数量同比例增加，本次申请解禁有限售条件的股
东及持有的限售股数量具体情况如下：
单位：股
序号 股东名称 持有限售股数量 持有限售股占公司总股本比例（%）
合计 307,692,000 74.25
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《森林包装集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次限售
股上市流通的相关承诺。
（一）关于股份限售承诺：
司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有
的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
合伙企业（有限合伙）承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者
委托他人管理本合伙企业直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
（二）关于股份减持意向的承诺：
森林投资、森林全创间接持股人的承诺：
（1）公司董事、高级管理人员，林启军、林启群、林启法、林加连和陈清贤
承诺：本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直
接或间接持有的本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所直接或间接持
有的本公司股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；
公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上
市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行
价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。如因派发现金红利、送股、转
增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格将按规定做相应调整。本人
承诺不因职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
（2）公司控股股东、实际控制人的亲属林童、林昊承诺：自公司股票上市交
易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的森林全创财产份额，也
不由发行人回购该部分财产份额。
（3）公司监事林荣生、揭娟、王红波、张连富承诺：自公司股票上市交易之
日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的森林投资财产份额，也不由
发行人回购该部分财产份额。本人在担任公司监事期间，每年转让的财产份额不超
过本人所持有森林投资财产份额的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的森林投
资财产份额。
（4）公司监事安立新承诺：自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或
者委托他人管理本人持有的森林全创财产份额，也不由发行人回购该部分财产份
额。本人在担任公司监事期间，每年转让的财产份额不超过本人所持有森林全创财
产份额的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的森林全创财产份额。
本人减持所持有公司的股份按照如下安排：
（1）减持方式。减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交
易方式、协议转让方式等。
（2）减持价格。本人减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格
确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人在公司首次公开发行前
所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发
行股票的发行价格（发行人在此期间发生派息、送股、公积金转增股本、配股等除
权、除息事项的，发行价格相应调整）。
（3）减持期限。本人将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场
情况、公司股票走势及公开信息等情况，自主决策、择机进行减持。
（4）在锁定期满后两年内，每年所减持的公司股票数量合计不超过上一年最
后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%。
（5）本人在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照
证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
（6）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，
上海证券交易所《股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。”
本合伙企业减持所持有公司的股份按照如下安排：
（1）减持方式。减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交
易方式、协议转让方式等。
（2）减持价格。本合伙企业减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市
场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。
本合伙企业在公司首次公开发行前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减
持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格（发行人在此期间发生派
息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，发行价格相应调整）。
（3）减持期限。本合伙企业将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证
券市场情况、公司股票走势及公开信息等情况，自主决策、择机进行减持。
（4）本合伙企业减持森林包装股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照
证券交易所的规则履行信息披露义务。
本合伙企业所持森林包装股份在锁定期满后的 12 个月内，累计减持股份比例
不超过本合伙企业届时所持股份总数的 50%，本合伙企业在所持森林包装股份锁定
期届满后的 24 个月内，累计减持股份不超过届时所持股份总数的 100%。
（5）本合伙企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无上市特别承诺。截至本公告披露
日，本次申请上市的限售股股东均严格履行了承诺，不存在影响本次限售股上市流
通的情况。
股低于经除息后的发行价，触发上述承诺的履行条件。根据前述承诺，公司控股股
东、实际控制人、董事林启军、林启群、林启法、林加连持有的公司首次公开发行
前的股份锁定期由原来的 36 个月，自动延长 6 个月。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了
其在参与公司首次公开发行股票中所做出的承诺。本次限售股份解除限售数量、上
市流通时间符合《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规、规范性文件的要求和股东承诺。
保荐机构对森林包装本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 307,692,000 股；
本次限售股上市流通日期为 2024 年 6 月 24 日；
首发限售股上市流通明细清单如下：
单位：股
持有限售股
持有限售股数 本次上市流 剩 余 限 售
序号 股东名称 占公司总股
量 通数量 股数量
本比例（%）
合计 307,692,000 74.25 307,692,000 0
七、股本变动结构表
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 -307,692,000
无限售条件的流通股 307,692,000
股份合计 0
特此公告。
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