证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-038
深圳市路维光电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035
号华润前海大厦 A 座 9 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 5
普通股股东所持有表决权数量 76,194,710
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.8003
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杜武兵先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《深圳市路维光电股份有限公司章程》及《深圳市路维光电股份有限公司股
东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
杨洲因工作原因缺席本次会议；
议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 76,194,710 100 0 0 0 0
子公司少数股东股权暨关联交易事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 76,194,710 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于收购控
股子公司少数
股东股权暨关
联交易的议案》
《关于提请股
东大会授权董
事会及其授权
人士全权办理
收购控股子公
司少数股东股
权暨关联交易
事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：郑可欣、石明
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《深圳市路维光电股份有限公司章程》
《深圳市路维光电股份有限公司股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会
人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法
有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
深圳市路维光电股份有限公司董事会
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