证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-025
奥精医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区永旺西路 26 号院 2 号楼 4 层会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 7
普通股股东所持有表决权数量 27,593,097
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 20.3561
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 Eric Gang Hu（胡刚）先生主持。会议采
用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方
式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
体和实施地点的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,347,097 99.1084 246,000 0.8916 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,347,097 99.1084 246,000 0.8916 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,347,097 99.1084 246,000 0.8916 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于调整部分 10,10 97.6222 246,0 2.3778 0 0.0000
金额、新增募投
项目以及新增
实施主体和实
施地点的议案
关于更换独立 10,10 97.6222 246,0 2.3778 0 0.0000
门委员会委员
的议案
关于变更监事 10,10 97.6222 246,0 2.3778 0 0.0000
（三） 关于议案表决的有关情况说明
代理人所持表决权数量的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：李侦、崔红菊
公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、 会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》 等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
奥精医疗科技股份有限公司董事会
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