证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-080
安徽鑫铂铝业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次
会议通知已于2024年6月13日以电子邮件方式发出，并于2024年6月16日在公司
会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，
会议由监事会主席李静女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程
序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
案》
经审议，监事会同意公司全资子公司安徽鑫铂光伏材料有限公司拟与滁州
高新技术产业开发区管理委员会签订《新一代光伏铝边框项目投资协议书》，
该项目计划总投资额约3.20亿元。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公
司签订<新一代光伏铝边框项目投资协议书>的公告》（公告编号：2024-
经审议，监事会同意拟变更回购股份用途，由原方案“本次回购股份用于
后续实施股权激励或员工持股计划”变更为“本次实际回购的股份用于注销并
减少注册资本”。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更
回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-082）。
三、备查文件
《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
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