证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-041
江苏博迁新材料股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 6 月 12 日以邮
件送达的方式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
会议由监事会主席蔡俊先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定<江苏博迁新材料股份有限公司会计师事务所选
聘制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2024-042）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议
案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）
股东回报规划》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于新增 2024 年度日常关联
交易预计的公告》（公告编号：2024-043）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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