证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-022
广州三孚新材料科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 12
日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第十次会议
的通知。本次会议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司监事会主席邓正平先生主持，本次会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限
公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，
会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条
件成就的议案》
监事会认为公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，
等待期即将届满。经核实，本次激励计划授予的 15 名激励对象符合本次激励计
划规定的第二个行权期的行权条件，其行权资格合法、有效；公司本次行权安排
（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
监事会同意符合行权条件的 15 名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方
式行权，对应的可行权数量合计为 400.00 万股。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于公司 2022 年股票期权激励计划
第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-023）。
该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条
件成就的议案》
监事会认为公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，
等待期已届满。经核实，本次激励计划授予的 9 名激励对象符合本次激励计划规
定的第一个行权期的行权条件，其行权资格合法、有效；公司本次行权安排（包
括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。监
事会同意符合行权条件的 9 名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式
行权，对应的可行权数量合计为 180.00 万股。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于公司 2023 年股票期权激励计划
第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-024）。
该议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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