证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-047
方大特钢科技股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
“公司”）第八届董事会第三十六次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。
公司于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材
料。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持，
公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律
法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于方大特钢未来三年（2024 年-2026 年）股份回购规划
的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为进一步稳定投资者预期，增强公司股票长期投资价值，维护公司价值及股
东权益，提高股东回报，构建长期稳定的投资者群体，树立公司良好的资本市场
形象，公司特制定《方大特钢未来三年（2024 年-2026 年）股份回购规划》，相
关内容详见 2024 年 6 月 18 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之
《方大特钢未来三年（2024 年-2026 年）股份回购规划》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司定于 2024 年 7 月 3 日召开 2024 年第四次临时股东大会。
相关内容详见 2024 年 6 月 18 日登载于《上海证券报》
《中国证券报》
《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开 2024
年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
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