证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-040
江苏博迁新材料股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会
议于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 6 月 12 日以邮件送
达的方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事
及高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开
的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过《关于制定<江苏博迁新材料股份有限公司会计师事务所选
聘制度>的议案》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，尚需提交公
司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2024-042）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议
案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相
关文件的规定，公司董事会在综合分析公司实际经营情况、股东要求和意愿、外
部融资环境等因素的基础上，制定了《江苏博迁新材料股份有限公司未来三年
（2024 年-2026 年）股东回报规划》。原经公司 2022 年第二次临时股东大会审议
通过的《江苏博迁新材料股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报
规划》不再适用。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，尚需提交公
司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）
股东回报规划》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》
关联董事王利平、江益龙、裘欧特、赵登永、蒋颖回避表决。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议、2024 年第三次独立
董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于新增 2024 年度日常关联
交易预计的公告》（公告编号：2024-043）。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 7 月 3 日下午 14:30 在公司全资子公司宁波广新纳米材料
有限公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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