证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-021
广州三孚新材料科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 12
日以电子通讯等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第十一次会
议的通知。本次会议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长上官文龙先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》
《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条
件成就的议案》
董事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》
《广州三孚新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草
案）》《广州三孚新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核
管理办法》等有关规定，公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条
件已成就，等待期即将届满。本次激励计划授予的 15 名激励对象符合本次激励
计划规定的第二个行权期的行权条件，其行权资格合法、有效；公司本次行权安
排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规
定。董事会同意符合行权条件的 15 名激励对象在规定的行权期内采取自主行权
的方式行权，对应的可行权数量合计为 400.00 万股。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于公司 2022 年股票期权激励计划
第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-023）。
该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条
件成就的议案》
董事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》
《广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草
案）》《广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核
管理办法》等有关规定，公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条
件已成就，等待期已届满。本次激励计划授予的 9 名激励对象符合本次激励计划
规定的第一个行权期的行权条件，其行权资格合法、有效；公司本次行权安排（包
括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。董
事会同意符合行权条件的 9 名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式
行权，对应的可行权数量合计为 180.00 万股。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事陈维速、朱平回避表决。
本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于公司 2023 年股票期权激励计划
第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-024）。
该议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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