红墙股份: 第五届董事会第十四次会议决议公告

来源:证券之星 2024-06-18 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:002809      证券简称:红墙股份       公告编号:2024-027
              广东红墙新材料股份有限公司
   本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
  广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次
会议书面通知已于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件等方式送达全体董事,本次会议
于 2024 年 6 月 17 日于公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、
封华女士、孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯
方式参加了本次会议。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董
事长刘连军先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经
与会董事认真审议,表决通过了如下议案:
  一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2021 年股票期
权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销期权的议案》。
  具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权
条件未成就及注销期权的公告》。
  公司独立董事对该事项进行审核并发表了同意的独立意见,详见公司于同日
刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会独立董事专门会议第二
次会议决议》。
  二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2022 年股票期
权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销期权的议案》。
  具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权
条件未成就及注销期权的公告》。
  公司独立董事对该事项进行审核并发表了同意的独立意见,详见公司于同日
刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会独立董事专门会议第二
次会议决议》
  三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于注销 2022 年股
票期权激励计划部分股票期权的议案》。
  由于公司 2022 年股票期权激励计划中的部分激励对象因个人原因离职已不
具备激励对象资格,公司董事会决定对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销,
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的
公告》。
  公司独立董事对该事项进行审核并发表了同意的独立意见,详见公司于同日
刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会独立董事专门会议第二
次会议决议》。
  四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整2022年股票期
权激励计划行权价格的议案》。
  由于公司已实施了权益分派,需对 2022 年股票期权激励计划的行权价格进
行调整,具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格
的公告》。
  公司独立董事对该事项进行审核并发表了同意的独立意见,详见公司于同日
刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会独立董事专门会议第二
次会议决议》。
  二、备查文件:
  特此公告。
                         广东红墙新材料股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示红墙股份盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-