证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2024-037
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”
)于 2024
年 6 月 14 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十一次会议。本
次会议已于 2024 年 6 月 12 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议
由公司董事长肖光辉先生召集和主持,
应到董事 9 名,
实到董事 9 名。
公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司
法》
、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议
通过了如下议案:
二、董事会会议审议情况
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案内容详见 2024 年 6 月 18 日《证券时报》
、《中国证券报》、
《上海证券报》
、《证券日报》
、《 》和巨潮资讯网披露的《关
于子公司对外投资设立项目公司的公告》
(公告编号:2024-038)
。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
修订后的《合规管理制度》详见 2024 年 6 月 18 日的巨潮资讯
网。
三、备查文件
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会