证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-057
债券代码：127103 债券简称：东南转债
浙江东南网架股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会
议通知于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024 年
长郭明明先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及高级
管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，在保证本次募集资
金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，董事会同意公司
使用额度不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资
项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
《中国证券报》、
《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
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