证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-047
中机寰宇认证检验股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 15 日召开第
一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大
会的议案》，公司决定于 2024 年 7 月 2 日召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次
股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等相关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 2 日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：2024 年 7 月 2 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 2 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 2 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股权登记日登记
在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2024 年 6 月 27 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件 2）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
非累积投票提案
子公司暨对外投资建设智能应急装备检测
产业园项目的议案》
《关于控股股东拟向公司全资子公司提供
检测产业园项目的议案》
本次审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人
员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案 2.00 涉及关联交易，关联股东中国机械科学研究总院集团有限公司、工研资本
控股股份有限公司、中机生产力促进中心有限公司将对议案 2.00 回避表决。
上述议案已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第二十次会议审议
通过，审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、现场会议登记事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者
法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，
应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人出具的授权委托书（格式见附件 2）、委托人股票账户卡。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办
理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身
份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，
本次股东大会不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），
并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。信函或电子邮件登记
的应在 2024 年 7 月 1 日 17：00 前送达公司董事会办公室（或邮件发送至公司邮箱）。
（4）来信请寄：北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号公司董事会办公室，邮编：102609，
来信请注明“股东大会”字样。
（5）邮件请发送至：cmhci@cmhci.com.cn。
（1）联系人：夏明珠
（2）联系电话：010-61256133
（3）传真：010-61256285
（4）电子邮箱：cmhci@cmhci.com.cn
（5）联系地址：北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号董事会办公室。
到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作
流程详见附件 1。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东登记表
特此公告。
中机寰宇认证检验股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本
人（本公司）出席中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于使用超募资金和自有资金增资全
检测产业园项目的议案》
《关于控股股东拟向公司全资子公司提
装备检测产业园项目的议案》
注：1、委托人对受托人的指示，针对非累积投票议案以在“同意”“反对”“弃
权”下面的方框中打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示，如委
托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。
会议结束时终止。
委托人（签名/盖章）：
委托人持股数量：
委托人股份性质：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
年 月 日
附件 3：
中机寰宇认证检验股份有限公司
法定代表人
股东姓名或名称
（仅限法人股东）
证件名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名 是否提交委托书 □是 □否
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
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