证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-037
陕西能源投资股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议于 2024 年 6 月 16 日上午 9 时在陕西投资大厦十六楼会议室以通讯方式召开。
会议通知已于 2024 年 6 月 12 日以电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及
高级管理人员。本次会议由赵军先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的
董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法
规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议并通过了以下议案：
设信丰电厂二期 2×1000MW 机组项目的议案》
经审议，董事会同意收购国电投（赣州）能源有限公司、信丰县城市投资控
股集团有限责任公司分别持有国电投（信丰）发电有限公司的 50%、1%股权，同
意在资产评估结果的基础上确定收购价格，其中：50%股权对应收购对价为：
基准日（2024 年 4 月 30 日）至工商变更登记之日经审计的期间损益调整收购价
款。
董事会同意在完成上述收购后，投资建设信丰电厂二期 2×1000MW 机组项
目。该项目动态投资约 789,637 万元。
本次收购及投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟收购国电投（信丰）
发电有限公司 51%股权并投资建设信丰电厂二期 2×1000MW 机组项目的公告》。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因工作调整需要，公司董事王栋先生不再担任第二届董事会薪酬与考核委员
会委员、第二届董事会审计委员会委员职务。
公司董事会同意增补董事子荣超先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委
员、增补董事李秀平先生为第二届董事会审计委员会委员。调整后的董事会薪酬
与考核委员会委员为牟国栋、子荣超、刘黎，牟国栋继续担任主任委员（召集人）；
调整后的董事会审计委员会委员为刘黎、李秀平、房喜，刘黎继续担任主任委员
（召集人）。新任委员任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届
满之日止。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
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