证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－042
茂名石化实华股份有限公司
第十二届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十
二届董事会第十次临时会议于 2024 年 6 月 14 日以现场、视
频结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 6 日
以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事
会共有 9 名董事，9 名董事均参加本次会议并表决。公司部
分监事、高级管理人员出席会议。本次会议由公司副董事长
许军主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议议案的情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于修改<公司章程>的议案》。同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。
本议案详见同日《证券时报》和巨潮资讯网《关于修改
<公司章程>的公告》(公告编号：2024-043)。
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本议案尚需公司 2024 年第二次临时股东大会以特别决
议审议批准。
（二）《关于接受公司第一大股东茂名港集团有限公司
关于提请公司董事会召开临时股东大会审议“董事会、监事
会换届选举暨将相关股东提名的董事、监事候选人提交股东
大会选举”的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表
决情况：通过。
公司第一大股东茂名港集团有限公司（下称“茂名港集
团”）提请召开临时股东大会，审议“关于董事会、监事会
进行换届选举的议案”。茂名港集团和中国石化集团茂名石
油化工有限公司（下称“茂名石化”）向公司提名了第十三
届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人和监事候选
人，股东蒋健先生向公司提名了独立董事候选人。
茂名港集团具备提议召开临时股东大会的资格，茂名港
集团、茂名石化具备提出提案（提名候选人）的资格，蒋健
先生具备提名独立董事候选人资格，上述股东提案内容属于
股东大会职权范围，其提名的董事、监事候选人的任职资格、
独立董事候选人的任职资格和独立性不存在法律、行政法规
和交易所相关规则、指引规定的不得担任独立董事的禁止性
规定的情形，应当将茂名港集团的提案提交公司临时股东大
会审议。
该事项具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资
讯网《关于董事会、监事会换届选举拟变更董事（含独立董
事）、监事的公告》（公告编号：2024-044）。
（三）《关于公司第十三届董事会独立董事津贴的议
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案》。同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。表决情况：通过。
独立董事张轶云反对理由：独立董事津贴与其承担的风
险不匹配。
详见同日巨潮资讯网《公司第十三届董事会独立董事津
贴方案》。
本议案尚须公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。
（四）《关于公司第十三届董事会董事长、副董事长薪
酬的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：
通过。
详见同日巨潮资讯网《公司第十三届董事会董事长、副
董事长薪酬方案》。
本议案尚须公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。
（五）《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的
议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。
公司决定于 2024 年 7 月 3 日（周三）召开公司 2024 年
第二次临时股东大会，具体内容详见同日《证券时报》及巨
潮资讯网《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2024-045）。
三、备查文件
十次临时会议决议。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
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