证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-20
顺发恒业股份公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议（以下简称：本次会议）通知于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件及电话方式
向各位董事发出。
的规定。
二、董事会会议审议情况
同意将公司名称变更为“顺发恒能股份公司”，英文全称变更为“SHUNFA
HENGNENG Corporation”，并对《公司章程》相应条款进行修订。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备
案等相关手续，相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本次拟变更公司名称及修订《公司章程》部分条款事项尚需提交公司 2024
年度第二次临时股东大会表决，且需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上批准后方可生效。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的公告》。
公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的
财务审计及内部控制审计工作，审计费用共计 60 万元，其中：财务审计费用 50
万元、内部控制审计费用 10 万元。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第三次会议事前审议通过，并
同意提交本次董事会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度第二次临时股东大会表决批准。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
公司决定于 2024 年 7 月 3 日 14:30 分，在杭州市萧山区市心北路 777 号 3
楼会议室，采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2024 年度第二次临时
股东大会。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的《关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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