证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-032
中航沈飞股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号公司办公楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事、总会计师兼董事会秘书李建主持，会议以现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
仁泽因公务原因未出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 225,418,834 99.9546 102,240 0.0454 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 225,418,834 99.9546 102,240 0.0454 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 225,447,254 99.9672 73,820 0.0328 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 225,447,254 99.9672 73,820 0.0328 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 225,447,254 99.9672 73,820 0.0328 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 225,447,254 99.9672 73,820 0.0328 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 225,447,254 99.9672 73,820 0.0328 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 225,447,254 99.9672 73,820 0.0328 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 225,447,254 99.9672 73,820 0.0328 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 225,447,254 99.9672 73,820 0.0328 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 225,447,254 99.9672 73,820 0.0328 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 225,447,254 99.9672 73,820 0.0328 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 225,418,834 99.9546 102,240 0.0454 0 0.0000
可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 225,418,834 99.9546 102,240 0.0454 0 0.0000
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 225,418,834 99.9546 102,240 0.0454 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,039,755,049 99.9949 102,240 0.0051 0 0.0000
股股票认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 225,418,834 99.9546 102,240 0.0454 0 0.0000
及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 225,418,834 99.9546 102,240 0.0454 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,039,783,469 99.9963 73,820 0.0037 0 0.0000
对象发行股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 225,418,834 99.9546 102,240 0.0454 0 0.0000
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 225,418,834 99.9546 102,240 0.0454 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,039,783,469 99.9963 73,820 0.0037 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,032,018,421 99.6157 7,810,448 0.3828 28,420 0.0015
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,039,783,469 99.9963 73,820 0.0037 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
关于中航沈飞
符合向特定对
象发行 A 股股
票条件的议案
关于中航沈飞
股股票涉及关
联交易的议案
关于中航沈飞
股股票方案的
议案
发行股票的种
类和面值
发行方式及发
行时间
发行对象及认
购方式
定价基准日和
定价原则
募集资金金额
及用途
本次发行前公
利润安排
本次发行决议
有效期限
关于中航沈飞
股股票预案的
议案
定对象发行 A
股股票募集资
金使用可行性
分析报告的议
案
关于中航沈飞
定对象发行 A
股股票方案论
证分析报告的
议案
关于无需编制
前次募集资金
使用情况报告
的议案
关于中航沈飞
与认购对象签
署《附条件生效
发行 A 股股票
认购协议》的议
案
关于中航沈飞
向特定对象发
行 A 股股票摊
补措施及相关
主体承诺的议
案
关于未来三年
股东分红回报
-2025 年）的议
案
关于提请公司
股东大会授权
公司董事会全
特定对象发行
股票具体事宜
的议案
关于公司设立
向特定对象发
行股票募集资
金专项存储账
户的议案
关于选举中航
沈飞第十届董
事会非独立董
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司及其一致行动人
三、 律师见证情况
律师：黄宇聪、何琳琳
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
会的法律意见书。
中航沈飞股份有限公司董事会
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