煜邦电力: 2023年年度股东大会决议公告_股票频道

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力公告编号：2024-070
债券代码：118039 债券简称：煜邦转债
北京煜邦电力技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日
（二）股东大会召开的地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1
号楼 6 层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 20
普通股股东所持有表决权数量 113,391,951
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.8958
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》
和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 113,386,951 99.9955 5,000 0.0045 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 113,386,951 99.9955 5,000 0.0045 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 113,386,951 99.9955 5,000 0.0045 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 113,386,951 99.9955 5,000 0.0045 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 113,386,951 99.9955 5,000 0.0045 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 46,255,312 94.75 5,000 0.0046 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 113,386,951 99.9955 5,000 0.0045 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 113,386,951 99.9955 5,000 0.0045 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 112,958,259 99.6175 5,000 0.0044 428,692 0.3781
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 113,386,951 99.9955 5,000 0.0045 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 113,386,671 99.9953 0 0.0000 5,280 0.0047
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案同意反对弃权
议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
董事薪酬方案 2,595
的议案
事薪酬方案的 0,398
议案
年度审计机构 0,398
的议案
范围并修订《公 0,118
司章程》的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 11 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
律师：范朝霞、许佳
本所承办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大
会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

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