证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-034
华天酒店集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议
于 2024 年 6 月 14 日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉 B 厅以现场结合通讯方式
召开。本次会议已于 2024 年 6 月 7 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事。公
司董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。其中 ，董事向军先生以通讯方式参加表
决。会议由公司过半数董事共同推选董事杨宏伟先生主持，公司监事和高级管理
人员列席了会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议形成如下决议：
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
的公告》。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
的公告》。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议及第九届董事会
审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
的公告》。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
的公告》。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网上披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
三、备查文件
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
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