证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境 公告编号：临 2024-021
瀚蓝环境股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600323 瀚蓝环境 2024/6/24
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 6 月 7 日公告了股东大会召开通知，计划于 2024 年 6 月
团有限公司在 2024 年 6 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股
东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事候选人的函》，广东南海控股集团有限公司提名张厚
祥为公司第十一届董事会董事候选人。
公司董事会提名委员会根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，
经过对张厚祥的个人品质和职业操守、知识和技能、教育背景、工作经历等方面
进行仔细考察，认为张厚祥不属于《公司法》第一百四十六条所规定的不得担任
公司董事的人员，也不属于被中国证监会列为市场禁入的人员，符合《公司法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》
的有关任职条件，具备合法的任职资格。公司董事会提名委员会同意把本议案提
交董事会审议。
公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于增补张厚祥为第十一届
董事会董事候选人的议案》，并同意将本议案提交 2023 年年度股东大会审议。
根据上述临时提案内容，原股东大会通知中关于各议案已披露的时间和披露
媒体、特别决议议案和对中小投资者单独计票的议案相应作出调整，详见“四、
增加临时提案后股东大会的有关情况”。
三、 除了上述增加临时提案内容外，于 2024 年 6 月 7 日公告的原股东大会
通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 30 分
召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路 23 号瀚蓝广场 10 楼大会
议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日
至 2024 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提
供 2024 年度审计工作的议案
关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的
议案
关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权
处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案
上述议案已经公司第十一届董事会第八次会议、第十次会议、第十一次会议、
第十三次会议、第十四次会议，以及第十一届监事会第四次会议审议通过。具体
内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日、2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 30 日、
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
瀚蓝环境股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 28 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供
关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的
议案
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权处
理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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