证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-027
浙江建业化工股份有限公司
关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期
解除限售条件成就暨解锁上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为
本次股票上市流通总数为 1,229,167 股。
? 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 24 日。
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日召开了第
五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022
年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司
定，本激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意按照本激励计划
等相关规定对符合条件的107名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制
性股票1,229,167股。具体情况如下：
一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
（一）本激励计划已履行的审批程序
司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了
同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于
公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<2022年限制性股票
激励计划激励对象名单>的议案》。
集人，就公司于2022年5月12日召开的2021年年度股东大会审议的有关本次股权激
励计划的议案向公司全体股东征集委托投票权。
了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本激励计划激励对象名单提出
的异议。2022年4月26日，公司披露了《浙江建业化工股份有限公司监事会关于公
司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
票情况的自查，公司未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息进行股票交易
的情形，不存在发生信息泄露的情形。详见公司于5月13日在上海证券交易所网站
披露的《浙江建业化工股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信
息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-020）。
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司
十五次会议，审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议
案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公
司独立董事对此发表了同意的独立意见。
完成公司2022年限制性股票激励计划限制性股票授予登记工作，公司总股本从
次会议，审议通过《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股
票及调整回购价格的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》等议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意
见。
回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。并就回购注销部分限制性股
票减少注册资本通知债权人。
次会议，审议通过《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股
票及调整回购价格的议案》。
销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》
《关于
减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。并就回购注销部分限制性股票减少注册
资本通知债权人。
（二）限制性股票授予情况
授予价格 授予股票数量 授予激励对象 授予后股票剩
授予日期
(元) （股） 人数 余数量
（三）限制性股票激励计划历次解锁情况
单位：股
分红送转
解锁上市 剩余未解 导致解锁
批次 解锁数量 取消解锁数量及原因
日期 锁数量 股票数量
变化
取消解锁数量:5,000股:
第一个解 2023年6
除限售期 月29日 对象因个人原因辞职。
备注；剩余未解锁数量 1,270,000 股包含因激励对象辞职、退休及不受个人控制
的岗位调动等不符合解锁条件并于 2023 年 9 月 1 日和 2024 年 6 月 4 日已回购注
销的第一个解除限售期的 5,000 股及第二个解除限售期的 35,833 股。
二、股权激励计划限制性股票解锁条件
（一）第二个限售期届满的说明
根据公司激励计划的相关规定，本激励计划第二个解除限售期为自授予的限
制性股票登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票登记
完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票
总数的 50%。本激励计划授予的限制性股票登记完成之日为 2022 年 6 月 23 日，因
此，
本激励计划授予的限制性股票将于 2024 年 6 月 24 日进入第二个解除限售期。
（二）第二个解除限售期解除限售条件成就的情况
根据本激励计划及公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，本
激励计划授予的限制性股票第二个解除限售条件成就情况如下：
解除限售条件 成就情况
（一）公司未发生如下任一情形：
否定意见或者无法表示意见的审计报告；
公司未发生相关情形，满足解除限售
出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
条件
章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（二）激励对象未发生如下任一情形：
不适当人选；
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 限售条件
理人员情形的；
（三）公司层面业绩考核要求 利润 16,325.65 万元、12,710.18 万
以 2018-2020 年三年平均扣非净利润为基数，2023 年 元、10,857.91 万元，三年平均为
实现扣非净利润增长率不低于 45%。 13,297.91 万元。2023 年，公司实现
注：上述“扣非净利润”指经审计的归属于上市公司 扣 非 净 利 润 30,397.40 万 元 。 以
股东的扣除非经常性损益后的净利润，并且剔除本次 2018-2020 年三年平均扣非净利润
及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依 为基数，2023 年实现扣非净利润增
据。 长率为 128.59%，满足解除限售条
件。
（四）个人层面业绩考核要求
根据公司制定的考核管理办法，在本激励计划有效期
内的各年度，对所有激励对象进行考核，若激励对象 符合条件的 107 名激励对象 2023 年
上一年度个人绩效考核结果为合格，则其所获授的限 度考核结果均为合格，满足解除限售
制性股票按原有规定继续执行；若激励对象考核不合 条件。
格，则其对应解锁期拟解锁的限制性股票由公司按授
予价格回购注销。
综上，本激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2021
年年度股东大会的授权，同意按照本激励计划等相关规定为符合条件的 107 名激
励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票 1,229,167 股。
三、本次激励对象限制性股票解锁情况
本次符合解除限售的激励对象共 107 人，可解除限售的限制性股票数量为
本次解锁数量占
已获授予限制性 本次可解锁限制
序号 姓名 职务 已获授予限制性
股票数量 性股票数量
股票比例
一、董事、高级管理人员
董事、高级管理人员小计 600,000 300,000 50%
二、其他激励对象
其他激励对象小计 1,889,167 929,167 49.18%
合计 2,489,167 1,229,167 49.38%
注： 激励对象孙斌职务由董事、副总经理晋升为董事长，根据本激励计划规
定，其获受的限制性股票数量不予调整，按本激励计划原规定执行。
四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况
（一）本次解锁的限制性股票上市流通日期：2024 年 6 月 24 日
（二）本次解锁的限制性股票上市流通数量：1,229,167 股
（三）董事和高级管理人员本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制说明
得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本
公司股份。
司董事会将收回其所得收益。
持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15
号--股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
范性文件和《公司章程》对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发
生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后
的相关规定。
（四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况
单位：股
类别 本次变动前 本次变动数 本次变动后
有限售条件股份 1,229,167 -1,229,167 0
无限售条件股份 161,260,000 1,229,167 162,489,167
总计 162,489,167 0 162,489,167
五、专项意见说明
（一）薪酬与考核委员会意见
根据公司激励计划和《考核管理办法》的有关规定，公司 2022 年限制性股票
激励计划第二个解除限售期的相关解除限售条件已成就，本次涉及解除限售的 107
名激励对象主体资格合法、有效，均符合解除限售条件；公司本次解除限售安排
符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司激励计划的有关规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司为本次符合解除限售的 107 名激
励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，对应解除限售的限制性股票合计
（二）监事会意见
经审核，公司监事会认为：根据公司激励计划和《考核管理办法》的相关规
定，公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，解
除限售的激励对象主体资格合法、有效，可以按照相关规定解除限售。监事会同
意公司为本次激励计划符合解除限售的 107 名激励对象第二个解除限售期合计
（三）法律意见书的结论性意见
北京市康达律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司本次解除限售
已取得现阶段必要的批准和授权，履行了相关程序。公司本次解除限售条件己满
足，符合《管理办法》和《股票激励计划》的规定。公司尚需就本次解除限售事
宜履行相应的信息披露义务，并按照相关规定办理符合解除限售条件的限制性股
票之相关解除限售事宜。
特此公告。
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