证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-54
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
董事会；
本次会议的召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 24 人，代表有表决
权股份 332,750,656 股，占公司有表决权股份总数的 27.4980%。其中 A 股股东及股东
代理人共 18 人，代表有表决权股份 243,133,078 股，占公司 A 股有表决权股份总数的
B 股有表决权股份总数的 36.8440%。
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 15 人，代表有表决权股份
共 11 人，代表有表决权股份 243,098,578 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 25.1433%。
B 股股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份 89,550,678 股，占公司 B 股有表决
权股份总数的 36.8165%。
通过网络投票的股东 9 人，代表有表决权股份 101,400 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0084%。通过网络投票的 A 股股东 7 人，代表有表决权股份 34,500 股，占公
司 A 股有表决权股份总数 0.0036%；通过网络投票的 B 股股东 2 人，代表有表决权股份
司聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如
下：
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 332,656,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9716％；
反对 94,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
B 股股东的表决情况：同意 89,550,678 股，占出席会议外资股股东所持有股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 65,288,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
B 股中小股东的表决情况：同意 25,118,958 股，占出席会议外资股中小股东所持股
份的 99.7344％；反对 66,900 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.2656％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的
（二）审议通过 《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 332,656,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9716％；
反对 94,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
B 股股东的表决情况：同意 89,550,678 股，占出席会议外资股股东所持有股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 65,288,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
B 股中小股东的表决情况：同意 25,118,958 股，占出席会议外资股中小股东所持
股份的 99.7344％；反对 66,900 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.2656％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 332,656,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9716％；
反对 94,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
B 股股东的表决情况：同意 89,550,678 股，占出席会议外资股股东所持有股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 65,288,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
B 股中小股东的表决情况：同意 25,118,958 股，占出席会议外资股中小股东所持
股份的 99.7344％；反对 66,900 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.2656％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的
（四）审议通过《2023 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 332,654,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9710％；
反对 96,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0290％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
B 股股东的表决情况：同意 89,550,678 股，占出席会议外资股股东所持有股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 65,286,136 股，占出席会议的中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
B 股中小股东的表决情况：同意 25,118,958 股，占出席会议外资股中小股东所持
股份的 99.7344％；反对 66,900 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.2656％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的
（五）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意 332,656,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9716％；
反对 94,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
B 股股东的表决情况：同意 89,550,678 股，占出席会议外资股股东所持有股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 65,288,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
B 股中小股东的表决情况：同意 25,118,958 股，占出席会议外资股中小股东所持
股份的 99.7344％；反对 66,900 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.2656％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的
（六）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 332,656,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9716％；
反对 94,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
B 股股东的表决情况：同意 89,550,678 股，占出席会议外资股股东所持有股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 65,288,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
B 股中小股东的表决情况：同意 25,118,958 股，占出席会议外资股中小股东所持
股份的 99.7344％；反对 66,900 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.2656％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的
（七）审议通过 《关于确认董事和监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案
的议案》
总表决情况：同意 320,844,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9699％；
反对 96,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
B 股股东的表决情况：同意 89,550,678 股，占出席会议外资股股东所持有股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 65,286,136 股，占出席会议的中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
B 股中小股东的表决情况：同意 25,118,958 股，占出席会议外资股中小股东所持
股份的 99.7344％；反对 66,900 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.2656％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的
（八）审议通过 《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 332,656,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9716％；
反对 94,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
B 股股东的表决情况：同意 89,550,678 股，占出席会议外资股股东所持有股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 65,288,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
B 股中小股东的表决情况：同意 25,118,958 股，占出席会议外资股中小股东所持
股份的 99.7344％；反对 66,900 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.2656％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的
（九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意 332,656,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9716％；
反对 94,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
B 股股东的表决情况：同意 89,550,678 股，占出席会议外资股股东所持有股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 65,288,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
B 股中小股东的表决情况：同意 25,118,958 股，占出席会议外资股中小股东所持
股份的 99.7344％；反对 66,900 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.2656％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的
（十）审议通过《关于签署<和解协议>的议案》
总表决情况：同意 52,078,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8191％；
反对 94,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1809％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
B 股股东的表决情况：同意 100,000 股，占出席会议外资股股东所持有股份的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 40,269,278 股，占出席会议的中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
B 股中小股东的表决情况：同意 100,000 股，占出席会议外资股中小股东所持股份
的 59.9161％；反对 66,900 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 40.0839％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的
公司实际控制人及其一致行动人依法对本议案回避表决。
（十一）审议通过《关于回购注销未达到 2023 年限制性股票激励计划第一个解锁
期解锁条件的限制性股票的议案》
总表决情况：同意 332,656,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9716％；
反对 94,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
B 股股东的表决情况：同意 89,550,678 股，占出席会议外资股股东所持有股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 65,288,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
B 股中小股东的表决情况：同意 25,118,958 股，占出席会议外资股中小股东所持
股份的 99.7344％；反对 66,900 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.2656％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
（十二）《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 332,656,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9716％；
反对 94,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
B 股股东的表决情况：同意 89,550,678 股，占出席会议外资股股东所持有股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 65,288,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
B 股中小股东的表决情况：同意 25,118,958 股，占出席会议外资股中小股东所持
股份的 99.7344％；反对 66,900 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.2656％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
（十三）《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
总表决情况：同意 332,656,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9716％；
反对 94,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
B 股股东的表决情况：同意 89,550,678 股，占出席会议外资股股东所持有股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 65,288,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
B 股中小股东的表决情况：同意 25,118,958 股，占出席会议外资股中小股东所持
股份的 99.7344％；反对 66,900 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.2656％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的
四、律师出具的法律意见
《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议
的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
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