证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2024-064
债券代码：127070 债券简称：大中转债
内蒙古大中矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
董事会
现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 14 日上午
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出
现重复表决的，以第一次投票结果为准。
会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 17 人，代表有表决权股份
公司回购股份专用 证券账户所 持公司股票的股份 21,162,093 股，下同）的
现场出席股东大 会的股东 及股东授权 代表 4 人， 代表有表决 权股份
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 156,527,127 股，占公司有表决权股
份总数的 10.5274%。
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 9 人，代表有表决权股份
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表有表决权股份 1,600 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0001%。
通过网络投票的股东 7 人，代表有表决权股份 3,989,968 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2683%。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会，其余人员现场参会。
上海市锦天城律师事务所的见证律师裴礼镜、杨玉玺通过现场参会的方式对本次
股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
表决结果：
占出席会议所有股东
是否
序号 议案名称 获票总票数 所持有效表决权股份
当选
总数比例（%）
选举牛国锋先生为公司第六
届董事会非独立董事
选举林来嵘先生为公司第六
届董事会非独立董事
选举梁宝东先生为公司第六
届董事会非独立董事
选举林圃生先生为公司第六
届董事会非独立董事
表决结果：
占出席
占出席
会议所
会议所
有中小
有股东 是
股东所
所持有 中小股东表 否
序号 议案名称 获票总票数 持有效
效表决 决结果 当
表决权
权股份 选
股份总
总数比
数比例
例（%）
（%）
选举魏远先生为公司第
六届董事会独立董事
选举陈修先生为公司第
六届董事会独立董事
选举王丽香女士为公司
第六届董事会独立董事
表决结果：
占出席会议所有股东
是否
序号 议案名称 获票总票数 所持有效表决权股份
当选
总数比例（%）
选举林国龙先生为公司第六
届监事会非职工代表监事
选举葛雅平女士为公司第六
届监事会非职工代表监事
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司独立董事管理办法》的要求，
议案 2 为影响中小投资者利益的重大事项，公司已经对中小投资者表决单独计票。
三、律师出具的法律意见
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序以及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，均为合法有效。
四、备查文件
二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
内蒙古大中矿业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
