证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-049
转债代码：118030 转债简称：睿创转债
烟台睿创微纳技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十三次会议
通知于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 6 月 14 日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章及《烟台睿
创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高
募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益,符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规
定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害
股东利益的情况。综上，监事会同意本次公司使用额度不超过人民币 4 亿元的闲置
募集资金暂时补充流动资金的事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（公告编号：2024-047）。
（二）审议通过《关于部分募投项目变更名称、实施主体和实施地点的议案》
公司监事会认为：公司本次部分募投项目变更名称、实施主体和实施地点，符
合项目建设的实际情况和公司经营规划，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦
不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策和审批程序符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们一致同意公司本次关于部分募
投项目变更名称、实施主体和实施地点的事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于部分募投项目变更名称、实施主体和实施地点的公告》
（公告编号：2024-048）。
特此公告。
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