光正眼科: 第五届董事会第二十六次会议决议公告

来源:证券之星 2024-06-15 00:00:00
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光正眼科医院集团股份有限公司
证券代码:002524      证券简称:光正眼科        公告编号:2024-035
              光正眼科医院集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  光正眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十
六次会议于 2024 年 6 月 14 日(星期五)以现场结合通讯方式召开。本次会议应
到会董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司部分高级管理人员列席了会议,会议由
董事长周永麟先生主持,会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公
司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,合法、有效。经与会董事认真
审议本次会议议案并表决,形成本次董事会决议如下:
  一、《关于 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第三个
解除限售期解除限售条件成就的议案》
  根据相关法律法规及公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》等相关
规定,经过认真核查,董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分授
予的限制性股票第三个解除限售条件已满足。本次符合解除限售条件的激励对象
共计 13 人,其中:13 名激励对象的个人业绩考核结果为评分≥80,解除限售系
数为 1.0,本次可解除限售数量总额为 360,000 股。董事会将根据 2019 年度第一
次临时股东大会对董事会的相关授权,办理符合解除限售条件的限制性股票解除
限售事宜。
  因公司董事王建民先生、王铁军先生、李俊英女士为本次激励计划的激励对
象,对本议案回避表决。
  表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 3 票。
  本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
  二、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
  公司本次回购注销部分限制性股票事项,内容和程序均符合《上市公司股权
激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。
董事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。
  因公司董事王建民先生、王铁军先生、李俊英女士为本次激励计划的激励对
光正眼科医院集团股份有限公司
象,对本议案回避表决。
  表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 3 票。
  本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。
  三、《关于修订<公司章程>的议案》
  因公司拟回购注销 2019 年度限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股
票中部分因激励对象发生离职导致不符合解锁要求的限制性股票,回购注销后,
公司总股本和注册资本将相应减少,董事会同意对《公司章程》部分条款相应予
以修订。
  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  四、《关于内部划转子公司股权的议案》
  本次划转是在公司合并报表范围内进行,不会导致公司合并报表范围变更,
不涉及现金支付,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在
损害公司及股东合法权益的情形。董事会同意本次内部划转子公司股权。
  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  五、《关于提请召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》
  公司董事会提请于 2024 年 7 月 1 日以现场投票与网络投票相结合的方式召
开公司 2024 年度第二次临时股东大会。
  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  备查文件:
  特此公告。
                         光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                            二〇二四年六月十五日

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