证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-051
深圳市必易微电子股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二
次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通
讯会议方式在公司会议室召开。本次会议为紧急会议，已于 2024 年 6 月 14 日以
邮件方式发出会议通知，经与会董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次
会议由董事长谢朋村先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本
次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市必易微电子股
份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）关于向 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的议案
全体董事经审查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市必易
微电子股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和
公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司 2024 年第二期限制性股票激励计
划规定的授予条件已经成就，同意将 2024 年 6 月 14 日作为本次激励计划的授予
日，以 15.00 元/股的授予价格向符合授予条件的 8 名激励对象授予限制性股票
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深
圳市必易微电子股份有限公司关于向 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对
象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-053）。
特此公告。
深圳市必易微电子股份有限公司董事会
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