证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-042
深圳达实智能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可〔2022〕2838 号），深圳达实智能股份有限公司（以
下简称“公司”）非公开发行股票 210,210,210 股，发行价格为 3.33 元/股。
募 集 资金 总额 人民 币 699,999,999.30 元 ， 扣 除与 发行 有关 的费 用人 民 币
元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的实收情况进行
验证，并出具《验资报告》（勤信验字[2023]第 0007 号）。
二、 募集资金存放和管理情况
为规范公司本次募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益，根据中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》
的相关规定，公司于 2023 年 2 月 14 日以通讯会议的方式召开了第八届董事会
第三次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议
的议案》，同意公司在募集资金到账后尽快与保荐机构、募集资金专项账户开户
银行签署募集资金三方监管协议。公司、子公司深圳达实物联网技术有限公司、
保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集
资金四方监管协议》。
截止本公告日，公司募集资金专项账户情况如下：
开户人 账号 开户银行 募集资金用途 账户状态
兴业银行软件园支行 补充流动资金 销户
达实 AIoT 智能物联网管
深圳达实智能股
份有限公司 存续
目
存续
达实 C3-IoT 身份识别与
深圳达实物联网 平安银行深圳南头支
技术有限公司 行
研发及产业化项目
三、 募集资金专户销户情况
鉴于公司在兴业银行软件园支行开设的募集资金专用账户资金已按规定使
用完毕，账户余额为 0 元，上述募集资金专户将不再使用，为便于管理，公司
于 2024 年 6 月 13 日完成了上述募集资金专户的注销手续。该账户注销后，公
司与保荐机构以及商业银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、 备查文件
募集资金专用账户销户证明。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
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