证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2024-022
东方国际创业股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600278 东方创业 2024/6/20
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 6 月 4 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
东方国际（集团）有限公司书面提出增加临时提案《关于贵司续聘会计师事
务所并决定其审计费用的事项》。上述临时提案已于 2024 年 6 月 15 日披露在《中
国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 6 月 4 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 6 月 26 日 下午 2 点
召开地点：上海市长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日
至 2024 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
议案
期利润分配的议案
务框架协议暨关联交易的议案
定对象发行股票的议案
其审计费用的议案
《上海
证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
应回避表决的关联股东名称：（1）东方国际（集团）有限公司、上海纺织（集
团）有限公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司、东方国际集团
上海市丝绸进出口有限公司回避对议案 5、10 的表决； （2）苏州新区高新技术
产业股份有限公司回避对议案 5 的表决。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
东方国际创业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 26
日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序
非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
润分配的议案
架协议暨关联交易的议案
象发行股票的议案
计费用的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
