东方创业: 东方国际创业股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告_股票频道

证券代码：600278 证券简称：东方创业编号：临 2024-020
东方国际创业股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通
知于 2024 年 6 月 11 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2024 年 6 月
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报
表审计与内控审计工作。结合目前市场价格水平并与审计机构协商后，在 2024 年度
在公司合并报表范围不发生重大变化的前提下，审计总费用不超过 255 万元人民币
（财务报表审计费用不超过 215 万元，内控审计费用不超过 40 万元），较 2023 年度
审计费用增加 4.08%。本议案已经公司 2024 年第 4 次审计委员会审议通过，需提交
公司股东大会审议。
（详见临 2024-021 号公告）
(表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
公司将于 2024 年 6 月 26 日召集召开公司 2023 年度股东大会，审议公司 2023
年度报告等 13 项议案（详见临 2024-019 号公告）。公司控股股东东方国际（集团）
有限公司提出增加《关于聘用 2024 年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案》
作为临时提案，提交公司 2023 年年度股东大会审议，原股东大会通知事项不变。
（详
见临 2024-022 号公告）
(表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
董事会

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