证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-057
深圳市广和通无线股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八
次会议，于 2024 年 6 月 13 日发出会议通知，2024 年 6 月 13 日以现场会议与通
讯表决相结合的方式召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时
间要求。本次会议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。董事长张天瑜先生主持
本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的
规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予部分第三个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》
公司 2021 年股权激励计划首次授予部分的股票期权与限制性股票的第三个
行权/解除限售期可行权/可解除限售条件已满足，同意达到考核要求的 90 名激励
对象在第三个行权期可行权数量为 577,541 份，占公司总股本的 0.08%；133 名
激励对象在第三个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为 878,911 股，占公
司总股本的 0.11%。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事许宁回避表决，审议
通过本项议案。
二、备查文件
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二〇二四年六月十四日
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