股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-026
恒通物流股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议
于2024年6月13日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于6月3日以书面、
邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独
立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长
李洪波先生主持，表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事
的议案》
公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》及本公司章程的相关规定，
董事会需进行换届选举。
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名李洪波先生、李健先生、李
华山先生、姜舒文女士、王仁权先生、曲俊宇先生为公司第五届董事会非独立董
事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东
大会审议。
二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事的
议案》
公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》及本公司章程的相关规定，
董事会需进行换届选举。
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名孙德坤先生、高建军先生、
王建波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日
起三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过，本议案在
提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
同意将公司独立董事津贴标准由每人每年6万元人（税后）调整为每人每年8
万元（税后）。本津贴方案经公司股东大会审议通过后，自公司第五届董事会组
成之日起实施。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大
会审议。
公司独立董事孙德坤先生为关联董事，已回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
因上述议案需提交股东大会审议，董事会决定于2024年7月1日召开2024年第
一次临时股东大会，具体事项详见《恒通物流股份有限公司关于召开2024年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-028）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
附件：
董事和独立董事候选人简历
李洪波：男，中国国籍，1970年出生，本科学历，高级工程师、注册安全工
程师、高级物流师。2007年1月-2018年12月任日照新绿洲液化仓储管理服务有限
公司董事长、总经理，2018年12月-2020年12月任龙口港屺母岛发展有限公司总
经理，2020年4月-2021年2月任山东裕龙港务有限公司总经理，2021年3月至2021
年6月任公司总经理，2021年6月至今任公司董事长。
李健：男，中国国籍，1981年出生，大专学历，国际注册物流规划师。2015
年12月至2017年10月任公司总经理，2017年10月至2021年6月任公司副总经理，
李华山：男，汉族，1974年出生，本科学历，高级工程师。2012年8月至2020
年6月任日照港集团岚山港务有限公司设备技术处处长、技术室主任，2020年6
月至2021年1月任山东裕龙港务有限公司技术副总经理，2021年1月至今任山东裕
龙港务有限公司总经理，2022年4月至今任公司副总经理，2022年5月至今任公司
董事。
姜舒文：女，汉族，1976年出生，大专学历，税务师。2013年11月-2016年
团有限公司财务稽核部部长，2021年3月至2022年1月任公司财务副总监，2022
年1月至今任公司财务总监，2022年5月至今任公司董事。
王仁权：男，中国国籍，1988年出生，本科学历。2016年4月至2020年7月任
山东南山铝业股份有限公司证券事务代表，2020年7月至2020年12月任职于南山
集团有限公司资本市场部，2020年12月至今任公司董事会秘书，2021年6月至今
任公司董事。
曲俊宇：男，汉族，1991年出生，大专学历。2016年04月—2021年03月任南
山集团有限公司物业管理部经理，2021年03月至今任华恒能源有限公司经理，
孙德坤：男，中国国籍，1974年出生，大专学历，注册会计师。2003年6月
至今任烟台同济财务咨询有限公司总经理，2010年3月至今任山东昊德会计师事
务所有限公司总经理，2023年8月至今任公司独立董事。
高建军：男，汉族，1972年出生，研究生学历。2000年至2002年任职山东全
诚律师事务所实习律师、律师，2002年至2009年任职德衡律师集团（济南）事务
所律师、合伙人，2009年至2011年11月任职山东经信纬义律师事务所合伙人，2011
年11月至今任职山东博翰源律师事务所高级合伙人。
王建波：男，1961年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。2003
年6月至2018年3月任日照港股份有限公司总经理，2003年8月至2020年7月任日照
港股份有限公司董事，2016年12月至2020年3月任日照港股份有限公司董事长、
法定代表人。
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