证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-019
广州惠威电声科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
四届董事会第九次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2024 年 6 月 13 日以电话、
口头等方式送达全体董事。
公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、会议审议情况
协议>的议案》
公司拟与中山市深业万胜投资有限公司在其所开发的 G28-2020-0145 中山市翠亨新
区综合体项目地块开展品牌服务合作，为进一步在研发创新、产销合作、文化融合、资
本合作等多方面开展合作，公司拟将工商注册地址迁入深业万胜物业范围内并与深业万
胜签订《上市公司引入协议》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
册地址及修订<公司章程>的议案》
考虑到公司的战略规划及未来发展需要，公司拟变更公司名称及注册地址，并相应
修订《公司章程》
。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 7 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股
东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会
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