证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-43
广东甘化科工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的情况
（一）召开时间
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）交易系统进
行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 13 日 9:15—9:25,9:30—
的具体时间为 2024 年 6 月 13 日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼
会议室。
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开
（四）召集人：本公司董事会
（五）现场会议主持人：董事长胡煜鐄先生
（六）会议的召开符合《公司法》、
《股票上市规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 10 人，代表
股份 157,840,671 股，占公司有表决权股份总数的 36.2145%。
（截至
股权登记日公司股份总数为 438,149,272 股，其中公司回购专户中
的股份数为 2,300,000 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股
东大会享有表决权的股份总数为 435,849,272 股）
。其中：
（一）现场会议情况
现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 6 人，代表股
份 157,748,270 股，占公司有表决权股份总数的 36.1933%。
（二）网络投票情况
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 92,401 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0212%。
（三）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情
况
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 135,401 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0311%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、提案审议表决情况：
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过了如下提案：
（一）2023 年度董事会工作报告
所持有表决权股份总数的 99.9873％；反对 7,100 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.0045％；弃权 13,000 股，占出席
会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0082%。
其中，中小股东表决情况：同意 115,301 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 85.1552％；反对 7,100 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 5.2437%；弃权 13,000 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 9.6011%。
（二）2023 年度监事会工作报告
所持有表决权股份总数的 99.9873％；反对 7,100 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.0045％；弃权 13,000 股，占出席
会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0082%。
其中，中小股东表决情况：同意 115,301 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 85.1552％；反对 7,100 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 5.2437%；弃权 13,000 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 9.6011%。
（三）2023 年度报告及年度报告摘要
所持有表决权股份总数的 99.9873％；反对 7,100 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.0045％；弃权 13,000 股，占出席
会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0082%。
其中，中小股东表决情况：同意 115,301 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 85.1552％；反对 7,100 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 5.2437%；弃权 13,000 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 9.6011%。
（四）2023 年度财务报告
所持有表决权股份总数的 99.9873％；反对 6,200 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.0039％；弃权 13,900 股，占出席
会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0088%。
其中，中小股东表决情况：同意 115,301 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 85.1552％；反对 6,200 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 4.5790%；弃权 13,900 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 10.2658%。
（五）2023 年度利润分配预案
所持有表决权股份总数的 99.9873％；反对 7,100 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.0045％；弃权 13,000 股，占出席
会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0082%。
其中，中小股东表决情况：同意 115,301 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 85.1552％；反对 7,100 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 5.2437%；弃权 13,000 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 9.6011%。
（六）关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
所持有表决权股份总数的 99.9873％；反对 19,200 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.0122％；弃权 900 股，占出席
会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%。
其中，中小股东表决情况：同意 115,301 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 85.1552％；反对 19,200 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 14.1801%；弃权 900 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.6647%。
（七）关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限
售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销
部分限制性股票的议案
所持有表决权股份总数的 99.9955％；反对 6,200 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.0039％；弃权 900 股，占出席会
议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%。
其中，中小股东表决情况：同意 85,301 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 92.3161％；反对 6,200 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 6.7099%；弃权 900 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.9740%。
股东李忠先生、陈波先生、龚健鹏先生、潘莹莹女士为公司 2021
年限制性股票激励计划的激励对象，因此上述合计持有公司有表决权
股份 310,870 股的关联股东回避了表决。
所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（八）关于修订《分红管理制度》的议案
所持有表决权股份总数的 99.9415％；反对 92,401 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.0585％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 43,000 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 31.7575％；反对 92,401 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 68.2425%；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
（九）关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案
所持有表决权股份总数的 99.9873％；反对 20,100 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.0127％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 115,301 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 85.1552％；反对 20,100 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 14.8448%；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海国瓴律师事务所
（二）律师姓名：许玲玉、王玥珲
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大
会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会
议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）载有广东甘化科工股份有限公司与会董事和记录人签字并
加盖董事会印章的 2023 年度股东大会决议；
（二）上海国瓴律师事务所出具的《关于广东甘化科工股份有限
公司 2023 年度股东大会见证的法律意见》。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二四年六月十四日
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